Как доказать суду, что операция по выводу наличных из банка не осуществлялась?

Дело № А33-4262/2017

Вводные

В период наличия в Банке проблем с платежеспособностью, он выдал нашему клиенту с расчетного счета наличные денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей по чеку «на заработную плату и прочие нужды». Сделка оспаривалась по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Особенности проекта

Команде  Kaminskiy, Stepanov and Partners необходимо было доказать, что выдача наличных денежных средств на расходы по оплате заработной платы и на прочие нужды не осуществлялась.
Представителем конкурсного управляющего был сделан анализ выписок по счетам Ответчика, согласно которому была доказана невиновность нашего клиента. Доказательств необходимости выдачи денежных средств за 1 год на заработную плату и хоз. Нужды также не было.

Результат

В конкурсную массу возвращена крупная сумма. В условиях отсутствия документации (в связи с непредставлением правлением банка документов конкурсному управляющему) в ходе судебных процессах была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая наличие оснований для признания сделки недействительной.

Узнать подробнее о Банкротстве