Признание сделки о выводе денежных средств недействительной

В период наличия в Банке проблем с платежеспособностью Банк через кассу филиала в г. Москва выдавал нашему клиенту с ее расчетного счета наличные денежные средства с назначением «Снятие наличных денежных средств с банковского счета». Всего было 9 операций на сумму 10 497 418, 21 рублей. Сделка оспаривалась по ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Конкурсный управляющий указывал на несвойственность операций по снятию денег для ответчика в указанном размере. Команда Kaminskiy, Stepanov & Partners занялась доказательством того, что после снятия ответчиком денежных средств в кассе банка, заинтересованные по отношению к ответчику лица в течение нескольких минут открывали вклады и вносили аналогичную сумму во вклад, затем возмещали сумму вклада через АСВ.

В условиях отсутствия документации (в связи с непредставлением правлением банка документов конкурсному управляющему) в ходе судебных процессах была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая наличие оснований для признания сделки по выводу денежных средств недействительной.

Узнать подробнее о Банкротстве